| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,908,682 | - 매출액 | 3,597,777 | |
| - 부채총계 | 2,187,093 | - 영업이익 | 437,310 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 330,023 | ||
| - 자본총계 | 721,589 | *주당순이익(원) | 56,109 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,283,180 | - 매출액 | 963,266 | |
| - 부채총계 | 721,283 | - 영업이익 | 78,621 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 152,231 | ||
| - 자본총계 | 561,897 | *주당순이익(원) | 34,071 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 44,680,220,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-1-2호 의안 : 사내이사 이건종 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-1-3호 의안 : 사내이사 김승한 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 의안 : 사외이사 김동건 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2-2호 의안 : 사외이사 이상엽 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한인구 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원 김동건 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원 이상엽 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현상 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 現 (주)효성 부회장 前 (주)효성 산업자재PG장(2011~2018년) 前 (주)효성 화학PG CMO(2014~2018년) 前 (주)효성 전략본부장(2017~2018년) 前 (주)효성 총괄사장(2018~2021년) |
| 이건종 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 現 효성화학㈜ 대표이사 前 삼성전자㈜ LCD 제조센터장(1993~2011년) 前 ㈜원익머트리얼즈 대표이사(2012~2016년) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 現 효성첨단소재㈜ 산업자재PG Technical Yarn PU장 前 ㈜효성 산업자재PG 인테리어PU장(2009~2018년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 現 법무법인 천우 변호사 現 아이에스동서㈜ 사외이사 前 고등법원장(2004~2005년) 前 정부공직자윤리위원회 위원장(2007~2009년) 前 법무법인 바른 대표(2012~2016년) |
아이에스동서(주) 사외이사 |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 現 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사 前 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장(2007~2008년) 前 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장(2009~2011년) 前 매일유업 사외이사 겸 감사위원(2011~2017년) 前 한국경영학회 회장(2017~2018년) |
엘브이엠씨홀딩스(주) 사외이사 |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 現 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수 現 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 前 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장(2008~2013년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2013~2015년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2017~2020년) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 천우 변호사 現 아이에스동서㈜ 사외이사 前 고등법원장(2004~2005년) 前 정부공직자윤리위원회 위원장(2007~2009년) 前 법무법인 바른 대표(2012~2016년) |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 現 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사 前 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장(2007~2008년) 前 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장(2009~2011년) 前 매일유업 사외이사 겸 감사위원(2011~2017년) 前 한국경영학회 회장(2017~2018년) |
| 이상엽 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수 現 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 前 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장(2008~2013년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2013~2015년) 前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2017~2020년) |