| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-09-06 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 2024년 임시주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○제2호 의안 : 사내이사 성낙양 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성낙양 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | ['05~'07년]야후코리아 대표이사 ['07~'13년]두산동아 대표이사 ['12~'14년]두산글로넷 대표이사 ['15~'18년]SCEABIQ Inc. CEO ['18~'24년](주)효성 경영혁신실장 ['24~ 현재]효성첨단소재(주) 타이어보강재PU장, 미래전략 부문 총괄 |