의결권대리행사권유참고서류 3.7 효성첨단소재(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8월 22일
권 유 자: 성 명: 효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000
작 성 자: 성 명: 장승원부서 및 직위: 자금팀 프로전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

효성첨단소재(주)본인2024년 08월 22일2024년 09월 06일2024년 08월 27일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 효성첨단소재(주)보통주11,9260.27본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에이치에스효성최대주주보통주1,045,18423.33최대주주-조현상계열사 임원보통주1,009,12422.53계열사 임원-송광자기타보통주32,9250.73기타-조양래기타보통주4710.01기타-이상운계열사 임원보통주4600.01계열사 임원-Tina Mikyung Lee기타보통주9000.02기타-조인영기타보통주2,2620.05기타-조인서기타보통주2,2620.05기타-조재현기타보통주9910.02기타-조인희기타보통주9910.02기타-조수인기타보통주9910.02기타-조재하기타보통주9910.02기타-2,097,55246.82-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 상기 소유주식수는 2024년 8월 12일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안철무보통주1직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 08월 22일2024년 08월 27일2024년 09월 06일2024년 09월 06일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2024년 8월 12일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

효성첨단소재(주)https://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/company/ir/notice

-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 4층 효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 9월 6일 오전 9시서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 1 조 ( 상호 )

본 회사는 효성첨단소재 주식회사 라 칭하며 , 영문으로는 Hyosung Advanced Materials Corporation 으로 한다 .

제 1 조 ( 상호 )

본 회사는 에이치에스효성첨단소재 주식회사 라 칭하며 , 영문으로는 HS Hyosung Advanced Materials Corporation 으로 한다 .

사명 변경

제 4 조 ( 공고의 방법 )

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hyosungadvancedmaterials.com) 에 개제한다 . 다만 , 전산장애 또는 그밖의 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다 .

제 4 조 ( 공고의 방법 )

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hshyosungadvancedmaterials.com) 에 개제한다 . 다만 , 전산장애 또는 그 밖의 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다 .

홈페이지 주소 변경

부칙 제 1 조 ( 시행일 )

① 본 정관은 2023 년 3 월 16 일부터 시행한다 .

부칙 제 1 조 ( 시행일 )

① 본 정관은 2024 년 9 월 6 일부터 시행한다 .

시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
성낙양 1965.10.25 사내이사 - - 이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
성낙양 효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장,미래전략 부문 총괄 2005 ~ 2007년 야후코리아 대표이사 없음
2007 ~ 2013년 두산동아 대표이사
2012 ~ 2014년 두산글로넷 대표이사
2015 ~ 2018년 SCEABIQ Inc. CEO
2018 ~ 2024년 (주)효성 경영혁신실장
2024 ~ 현재 효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장, 미래전략 부문 총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

두산동아 대표이사 및 ㈜효성 경영혁신실장을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 타이어보강재 PU장 및 미래전략 부문 총괄을 담당하고 있습니다. 또한, 경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 기여하고 있으며, 향후에도회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서 성낙양 확인서.jpg 성낙양 확인서