| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제7기(2024. 01.01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 임진달 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진달 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | ['14~'16년] (주)효성 중국 산업자재 총괄 ['16~'18년] (주)효성 전략부본부장 ['18~'18년] (주)효성 경영전략실장 ['19~'23년] HS효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장 ['23~ '25년] HS효성더클래스(주) 대표이사 ['25~ 현재] HS효성첨단소재(주) 사장 |
| 최송주 | 1963-04 | 2 | 재선임 | ['13~'15년] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15~'18년] (주)효성 산업자재PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18~'18년] (주)효성 산업자재PG 탄소재료사업단장 ['18~'21년] HS효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21~ '23년] HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU장 ['23~ 현재] HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU CTO, CPO 및 국내외 증설 총괄 |