| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,903,415 | - 매출액 | 3,283,045 | |
| - 부채총계 | 3,076,913 | - 영업이익 | 157,433 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 15,653 | ||
| - 자본총계 | 826,502 | *주당순이익(원) | -4,843 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,213,720 | - 매출액 | 488,053 | |
| - 부채총계 | 1,206,402 | - 영업이익 | -18,177 | ||
| - 자본금 | 22,400 | - 당기순이익 | 64,314 | ||
| - 자본총계 | 1,007,318 | *주당순이익(원) | 14,394 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,170,055,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 (감사위원회 위원1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 참고서류 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 63.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제24조(이사의 정원 및 선임)- 집중투표제 배제 조항 삭제(부칙 제6조) |
부결 | 29.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 |
가결 | 63.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제18조(소집) - 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설의 건(부칙 제4조) |
가결 | 63.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제22조(의결권의 위임) - 의결권 증명 방법 추가의 건 (부칙 제5조) |
가결 | 63.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제24조(이사의 정원 및 선임) - 이사의 수 범위 변경의 건 |
가결 | 54.7 | 86.7 | 13.3 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제25조(이사의 임기) - 이사의 임기 제한 변경의 건 |
가결 | 52.3 | 82.8 | 17.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제36조(감사위원회) - 감사위원 분리선임 인원 수 변경의 건(부칙 제7조) |
가결 | 62.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제25조(이사의 임기), 제29조의2(이사의 회사에 대한 책임감경), 제34조(위원회), 제35조(사외이사후보추천위원회) - 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 62.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 부칙 제1조(시행일) - 기타 일부 조문 변경의 건 |
가결 | 62.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 조현상 선임의 건(3년) | 가결 | 56.9 | 90.2 | 9.8 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 성낙양 선임의 건(2년) | 가결 | 62.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2-1 | 보통결의 | 사외이사 정만기 선임의 건(2년) | 가결 | 62.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2-2 | 보통결의 | 사외이사 장보은 선임의 건(3년) | 가결 | 62.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건(2년) |
가결 | 28.6 | 96.2 | 3.8 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표 도입으로 출석한 주주의 과반수 의결로 선임을 결의함 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차국헌 선임의 건(3년) | 가결 | 29.4 | 98.8 | 1.2 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표 도입으로 출석한 주주의 과반수 의결로 선임을 결의함 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건(2년) |
가결 | 28.6 | 96.2 | 3.8 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표 도입으로 출석한 주주의 과반수 의결로 선임을 결의함 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 44.3 | 84.6 | 15.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현상 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | ['11~'18년] (주)효성 산업자재PG장 ['14~'18년] (주)효성 화학PG CMO ['17~'18년] (주)효성 전략본부장 ['18~'21년] (주)효성 총괄사장 ['21~'24년] (주)효성 부회장 ['22~ '24년] 에이치에스효성첨단소재(주) 사내이사 ['24~ 현재] (주)에이치에스효성 부회장 |
| 성낙양 | 1965-10 | 2 | 재선임 | ['05~'07년] 야후코리아 대표이사 ['07~'13년] 두산동아 대표이사 ['12~'14년] 두산글로넷 대표이사 ['15~'18년] SCEABIQ Inc. CEO ['18~'24년] (주)효성 경영혁신실장 ['24~'25년] 에이치에스효성첨단소재(주) 타이어보강재PU장, 미래전략 부문 총괄 ['26~ 현재] 에이치에스효성첨단소재(주) 인테리어 및 Tech Yarn, 미래전략 부문 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 재선임 | ['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업포럼 회장 ['22~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 |
- |
| 장보은 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | ['06~'17년] 김앤장 법률사무소 변호사 ['17~ 현재] 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
| 김희철 | 1960-02 | 2 | 재선임 | ['14~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15~'16년] 국세청 기획조정관 ['16~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
현대오토에버(주) 사외이사 |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | ['16~'22년] (주)LG화학 사외이사 ['17~'21년] 서울대 공과대학장 ['17~'21년] 서울대 공학전문대학원장 ['18~'19년] 한국고분자학회 수석회장 ['23~현재] 서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수 |
(주)LX홀딩스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업포럼 회장 ['22~'24년] 한국무역협회 상근 부회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 |
| 차국헌 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['16~'22년] (주)LG화학 사외이사 ['17~'21년] 서울대 공과대학장 ['17~'21년] 서울대 공학전문대학원장 ['18~'19년] 한국고분자학회 수석회장 ['23~현재] 서울대 공과대학 화학생물공학부 명예교수 |
| 김희철 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15~'16년] 국세청 기획조정관 ['16~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 기타 기초 무기 화학물질 제조 23. 비금속류 원료 재생업 |
- 제조공정 부산물의 자원화 및 제품화를 위한 사업목적 추가 - 재생 자원 활용 및 원재료 조달 구조 다변화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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