| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 : 백영옥(재선임) 기타비상무이사 : 김덕상(재선임) 기타비상무이사 : Glenn Anthony Rockman (재선임) 기타비상무이사 : 박성묵(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 감사 : 최병호(재선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안: 임직원 상여금규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영옥 | 1962-02 | 3 | 재선임 |
전) 한국생산기술연구원 실장
현) CEO, 경영총괄 |
| 김덕상 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
전) 바이오플랜 컨설팅 사장
현) 싸토리우스코리㈜대표 |
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Glenn
Anthony Rockman |
1981-05 | 3 | 재선임 |
전) Vice President, Social Finance, JP Morgan
현) Partner, Global Health Investment Fund |
| 박성묵 | 1972-06 | 3 | 신규선임 |
전) ㈜큐브엔터테인먼트 상무
현) 케이엘앤파트너스 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업
- 의약외품 개발, 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |