| 정정일자 | 2021-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 의안 내용 누락에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박영신 신규선임 3-2 기타비상무이사 이가람 신규선임 3-3 사외이사 방사익 신규선임 3-4 사외이사 정종호 신규선임 |
제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 최석근 재선임 3-2 사내이사 박영신 신규선임 3-3 기타비상무이사 이가람 신규선임 3-4 사외이사 방사익 신규선임 3-5 사외이사 정종호 신규선임 |
| 이사선임 세부내역 | - | 최석근 이사 내역 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 11기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 최석근 재선임 3-2 사내이사 박영신 신규선임 3-3 기타비상무이사 이가람 신규선임 3-4 사외이사 방사익 신규선임 3-5 사외이사 정종호 신규선임 제 4호 의안: 감사 선임의 건 -상근감사 최병호 신규선임 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 최병호 비상근감사는 상기 주주총회에서 상근감사로 신규 선임하게 됨. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석근 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)유바이오로직스 대표이사 전) 메디톡스 공장장 |
| 박영신 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)유바이오로직스 품질경영본부 본부장 전) 바이넥스 과장 |
| 이가람 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | 현) 원익투자파트너스 전) IBK투자증권 PE본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방사익 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 현) 삼성서울병원 성형외과장 및 성균관대학교의과대학 성형외과학 주임교수 전) 삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장 |
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| 정종호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 현) 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국) 전) 서울대학교 국제대학원 원장 전) 현대중국학회 회장 전) 서울대학교 국제협력본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병호 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 증권감독원 상장심사 전) 산업자원부 무역위원회 고문 현) 제원회계법인 이사 |