| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,955 | - 매출액 | 28,490 | |
| - 부채총계 | 59,079 | - 영업이익 | -5,962 | ||
| - 자본금 | 17,433 | - 당기순이익 | -60,134 | ||
| - 자본총계 | 96,877 | *주당순이익(원) | -2,146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최석근 제3-2호 의안 : 사내이사 박영신 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이가람 제3-4호 의안 : 사외이사 방사익 제3-5호 의안 : 사외이사 정종호 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 최병호 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2호 의안 정관일부 변경의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석근 | 1967-01 | 3 | 재선임 | -現 (주)유바이오로직스 대표이사 -前 (주)유바이오로직스 부사장 -前 메디톡스 공장장 |
| 박영신 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | -現 (주)유바이오로직스 품질경영본부 본부장 -前 바이넥스 품질보증팀 과장 |
| 이가람 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | -現 원익투자파트너스(주) 기업투자본부 팀장 -前 IBK투자증권 PE본부 선임주임 -前 Arthur D. Little, Business Analyst |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방사익 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | -現 삼성서울병원 성형외과장 및 성균관대학교 의과대학 성형외과학 주임교수 -前 삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장 -前 삼성서울병원 대외협력실장 -前 삼성의료원 기획조정처 대외협력실장 |
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| 정종호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -現 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국) -前 서울대학교 국제대학원 원장 -前 현대중국학회 회장 -前 서울대학교 국제협력본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병호 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -現 제원회계법인 이사 -現 (주)유바이오로직스 비상근감사 |