부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2020년 12월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 26개, 위탁관리부동산투자회사 252개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 282개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 13개, 총 자산규모 5.8조원 수준입니다.&cr;&cr;#부동산투자회사 현황&cr;- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2020년 12월)&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr;(가) 영업개황
당사는 「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.&cr;당사가 취득한 부동산관련 증권은 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호")의 제1종 지분증권 및 제3종 지분증권, 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호")의 제A종 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용 중에 있습니다. 부동산관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원 입니다.&cr;
1. 투자대상
|
투자대상 |
매입금액 |
기초&cr;자산 |
|||
|
간접투자기구 명칭 |
매입 대상 |
매입좌수(주식수) |
단가 (원) |
총액 (백만원) |
|
|
총발행좌수(주식수) |
|||||
| 이지스제151호전문투자형&cr;사모부동산투자유한회사&cr;("이지스151호") | 제1종&cr;지분증권 | 63,000,000 | 1,000 |
63,000 |
'더샵 부평'&cr;임대주택&cr;3,578세대 |
| 80,000,000 | |||||
| 제3종&cr;지분증권 | 13,000,000 |
1,000 |
19,500 |
||
| 84,000,000 | |||||
| 이지스임대주택전문투자형&cr;사모부동산투자신탁166호&cr;("이지스166호") | 제A종&cr;수익증권 | 7,000,000,000 |
1 |
7,300 |
이지스151호&cr;제1종지분증권 |
| 17,000,000,000 | |||||
&cr;2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요
|
구분 |
내용 |
||||||||||||||||||||||||
|
명칭 |
'더샵 부평' 공공지원민간임대주택 (인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택) |
||||||||||||||||||||||||
| 소재지 | 인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원 | ||||||||||||||||||||||||
|
세대 수 |
3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택) |
||||||||||||||||||||||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | ||||||||||||||||||||||||
|
면적 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
총매입가 |
8,362억 원 (평당 약 830만원) | ||||||||||||||||||||||||
|
부동산&cr;매매계약 |
- 체결일: 2017년 9월 10일 - 거래당사자: 인천도시공사(매도인) / 이지스151호(매수인) - 예정거래종결일: 2022년 6월 (상호합의로 결정가능) |
||||||||||||||||||||||||
|
평가금액 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 조감도&cr;(준공 후) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 위치도 |
|
||||||||||||||||||||||||
&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.&cr;
(2) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참고&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 국내 우량 임대주택을 투자대상으로 하는 부동산관련 증권 또는 임대주택 실물을 지속적으로 편입함으로서 장기적인 성장 모멘텀을 구축해 나갈 것입니다. 포트폴리오 다각화를 통해 개별 임대주택의 자산 리스크 및 임차인 리스크를 해소하고, 안정적인 배당재원 확보 및 수익성 제고를 위해서 신규 우량 임대주택에 대한 투자를 지속적으로 물색할 예정입니다.
&cr;(5) 조직도
□ 정기주주총회 소집&cr; 1. 일시: 2021년 02월 25일(목) 오전 10시&cr; 2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층 루비홀
&cr;□ 제2기 정기주주총회 부의 안건&cr; 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건
제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
제 3 호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건
제 4 호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건&cr; 제 5 호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건&cr; 제 6 호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건&cr; 제 7호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건 &cr; 제 8 호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건
제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건&cr;
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr; 11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항
○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다
□ 자본준비금 감액
○ 감액 가능 자본준비금(주식발행초과금)
|
제2기 말 주식발행초과금(A) |
자본금 (B) |
자본금의 1.5배 (C) |
감액 가능 주식발행초과금 (A-C) |
|
80,282,867,000 |
20,600,000,000 |
30,900,000,000 |
49,382,867,000 |
&cr;○ 제2기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함. (자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,360,033,270원)
|
배당처분예정액 (A) |
미처분이익잉여금 (B) |
미실현이익 (C) |
자본준비금 감액대상액&cr;(A-(B-C)) |
| 2,678,000,000 | 7,267,966,730 | 5,950,000,000 | 1,360,033,270 |
○ 자본준비금 중 일부를 배당재원으로 처분하여, 제2기 배당금 주당 연환산수익률이 5.20% (공모가 5,000원 기준)가 되도록 함.
&cr;
제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황 개요
1. 회사의 개요 &cr; 1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
2) 설립일: 2020년 02월 03일
3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
4) 사업목적
회사는 「부동산투자회사법」(이하 "부투법"이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.
1. 부동산의 취득,개발,개량 및 처분
2. 부동산의 개발사업
3. 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차
4. 증권, 채권의 매매
5. 현금의 금융기관에의 예치
6. 지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분
7. 신탁이 종료된 ?에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수 익권의 취득,관리,처분
8. 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치
9. 위 각 호에 부수하는 업무 &cr; 5) 종업원 상황 : 상근직원 없음
6) 자산 및 자본금 규모 : 자산총계 108,214,286,064원, 자본금 20,600,000,000원
7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다.
정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.
1. 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
2. 주주총회의 해산결의
3. 합병
4. 파산
5. 법원의 해산명령 또는 해산판결
6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부 된 경우
8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 &cr;
2. 영업의 경과 및 성과
1) 2020.02.03 : 발기인총회, 회사설립(자본금 : 3억)
2) 2020.02.06 : 업무위탁계약 체결
자산관리(이지스자산운용㈜)
사무수탁(스카이펀드서비스㈜)
자산보관(엔에이치투자증권㈜)
3) 2020.03.02 : 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
4) 2020.04.03 : 국토교통부 영업인가
5) 2020.06.03 : 사모유상증자(증자후 자본금 : 27억원)
6) 2020.06.04 : 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
7) 2020.07.11 : 공모유상증자(증자후 자본금 : 206억원)
8) 2020.07.13 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종 &cr; 수익증권 취득
9) 2020.07.14 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득
10) 2020.08.05 : 거래소 유가증권시장 상장
11) 2020.08.14 : 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인 : 삼덕회계법인)
12) 2020.09.25 : 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경 : 홈페이지)
&cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 2(당)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 1(전)기말 2020년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제2(당)기말 | 제1(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I.유동자산 | 12,464,286,064 | 13,463,622,236 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 4, 5, 18 | 11,496,449,853 | 13,462,266,339 | ||
| 2. 기타유동채권 | 4, 6, 18, 20 | 948,815,869 | 628,028 | ||
| 3. 기타유동자산 | 7 | 19,020,342 | 727,869 | ||
| II.비유동자산 | 95,750,000,000 | - | |||
| 1. 관계기업과 공동기업에 대한 투자 | 8, 18 | 95,750,000,000 | - | ||
| 자 산 총 계 | 108,214,286,064 | 13,463,622,236 | |||
| 부 채 | |||||
| I.유동부채 | 63,452,334 | 206,453,333 | |||
| 1. 기타지급채무 | 4, 9, 18, 20 | 63,452,334 | 206,453,333 | ||
| 부 채 총 계 | 63,452,334 | 206,453,333 | |||
| 자 본 | |||||
| I.자본금 | 10 | 20,600,000,000 | 2,700,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 10 | 80,282,867,000 | 10,586,446,000 | ||
| III.이익잉여금(결손금) | 11 | 7,267,966,730 | (29,277,097) | ||
| 자 본 총 계 | 108,150,833,730 | 13,257,168,903 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 108,214,286,064 | 13,463,622,236 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 2(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 1(전)기 2020년 02월 03일부터 2020년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 2(당)기 | 제1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 8, 12, 18, 20 | 7,723,037,020 | - | ||
| II. 영업비용 | 13, 19, 20 | 431,589,476 | 30,320,454 | ||
| III. 영업이익(손실) | 7,291,447,544 | (30,320,454) | |||
| 1. 금융수익 | 14, 18 | 5,796,283 | 1,043,357 | ||
| 2. 금융비용 | 14 | - | - | ||
| 3. 기타수익 | - | - | |||
| 4. 기타비용 | - | - | |||
| IV. 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,297,243,827 | (29,277,097) | |||
| V. 법인세비용 | 15 | - | - | ||
| VI. 당기순이익(손실) | 7,297,243,827 | (29,277,097) | |||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | |||
| VIII. 총포괄손익(손실) | 7,297,243,827 | (29,277,097) | |||
| IX. 주당이익 | |||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 16 | 371.79 | (38.98) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 2(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 1(전)기 2020년 02월 03일부터 2020년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기&cr;(처분예정일 : 2021년 2월 25 일) | 전 기&cr;(처리확정일 : 2020년 9월 25일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금) | 7,267,966,730 | (29,277,097) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (29,277,097) | - | ||
| 당기순이익(손실) | 7,297,243,827 | (29,277,097) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 1,360,033,270 | - | ||
| 주식발행초과금 | 1,360,033,270 | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (2,678,000,000) | - | ||
| 연차배당 | (2,678,000,000) | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 5,950,000,000 | (29,277,097) | ||
&cr;□ 기타 주주총회의 목적사항
제3호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건&cr;
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr; 8. 이익배당에 관한 사항
□ 주요내용
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기&cr;(처분예정일 : 2021년 2월 25 일) | 전 기&cr;(처리확정일 : 2020년 9월 25일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금) | 7,267,966,730 | (29,277,097) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (29,277,097) | - | ||
| 당기순이익(손실) | 7,297,243,827 | (29,277,097) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 1,360,033,270 | - | ||
| 주식발행초과금 | 1,360,033,270 | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (2,678,000,000) | - | ||
| 연차배당 | (2,678,000,000) | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 5,950,000,000 | (29,277,097) | ||
&cr;○ 제2기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함.&cr; - 제2기 배당금 총액: 2,678,000,000(주당 130원)
* 배당가능이익(2,678,000,000) = 미처분이익잉여금(7,267,966,730) + 자본잉여금 이입액 (1,360,033,270) - 미실현이익(5,950,000,000)
- 배당 기준일: 2020년 12월 31일
- 배당 대상 주식수: 보통주 20,600,000주
- 배당률(발행가 5,000원 기준): 2.6%&cr;&cr;○ 참고사항 : 배당소득 비과세 대상 &cr; - 제2기 배당금 총액 2,678,000,000원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,360,033,270원은 아래와 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음.&cr; - 「법인세법」제18조 (평가이익 등의 익금불산입) &cr; 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산 입하지 아니한다.&cr; 8. 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당&cr;&cr; 「소득세법 시행령」제26조의3 (배당소득의 범위)&cr; ⑥ 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2 항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한 다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.&cr; - 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 「법인세법」에 의거하여 법인의 과세소득에 포함되지 않고, 「소득세법 시행령」에 의거하여 배당소득에 포함되 지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음.&cr;
□ 기타 주주총회의 목적사항
&cr;제4호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건&cr;
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr; 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.
□ 제3기 및 제4기 사업계획 &cr;○ 사업계획 적용기간 : 제3기 (2021. 01. 01. ~ 2021. 06. 30.)
제4기 (2021. 07. 01. ~ 2021. 12. 31.)&cr;○ 주요 사업계획&cr;&cr;1) 투자부동산
- 이지스151호 제1종 지분증권 63,000,000좌
- 이지스151호 제3종 지분증권 13,000,000좌
- 이지스166호 제A종 수익증권 7,000,000,000좌
- 신규 부동산 또는 부동산관련 증권&cr;
2) 투자부동산 편입 계획
- 회사는 사업계획 적용기간 중 「부동산투자회사법」 제12조제1항제3호 및 동법 시행령 제9조제1항제1호에 의하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자부동산(부동산투자회사 또는 부동산 집합투자기구가 발행한 주식 또는 집합투자증권)에 투자할 계획이며 해당 자산 편입 시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임&cr;
3) 신주발행계획
- 회사는 사업계획 적용기간 중 신주발행계획이 없으나 추후 사업계획이 변경될 시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 통해 신주발행계획이 변경될 수 있음
○ 제3기 및 제4기 사업계획 재무 요약
* 제3기, 제4기의 재무수치는 실제 운영과정 추가 투자부동산 편입에 따라 변동될 수 있음
1) 영업수익의 추정
(단위: 백만원)
|
구 분 |
제3기 사업계획 |
제4기 사업계획 |
|
이지스151호 배당수익 |
1,697 |
1,726 |
|
이지스166호 배당수익 |
173 |
176 |
|
합 계 |
1,871 |
1,902 |
2) 영업비용의 추정
(단위: 백만원)
|
구 분 |
제3기 사업계획 |
제4기 사업계획 |
|
자산관리보수 |
5 |
5 |
|
자산보관보수 |
11 |
11 |
|
일반사무보수 |
28 |
28 |
|
급여 |
4 |
4 |
|
기타비용 |
51 |
51 |
|
합 계 |
100 |
100 |
3) 영업외수익 및 영업외비용
(단위: 백만원)
|
구 분 |
제3기 사업계획 |
제4기 사업계획 |
|
영업외수익(이자수익) |
13 |
13 |
|
영업외비용 |
- |
- |
|
합 계 |
13 |
13 |
&cr; 4) 추정손익계산서&cr; (단위: 백만원)
|
구 분 |
제3기 사업계획 |
제4기 사업계획 |
|
영업수익 |
1,871 |
1,902 |
|
영업외수익 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
영업비용 |
100 |
100 |
|
영업외비용 |
- |
- |
|
|
|
|
|
세전이익 |
1,784 |
1,888 |
|
법인세비용 |
- |
- |
|
당기순이익 |
1,784 |
1,888 |
&cr;&cr; 5) 목표배당률(안)&cr; (단위: 백만원)
|
구 분 |
제3기 사업계획 |
제4기 사업계획 |
|
당기순이익 |
1,784 |
1,888 |
|
이익잉여금 이입액 |
894 |
790 |
|
배당액 |
2,678 |
2,678 |
|
배당률(연환산수익률) |
5.2% |
5.2% |
주) 주당 발행가액 5,000원 기준으로 산정된 연환산수익률&cr;
□ 기타 주주총회의 목적사항
제5호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건
&cr;□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr; 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
□ 제3기 차입계획 &cr;
○ 당사의 투자자산인 '이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사' 제1종 및 제3종 지분증권의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 600억원 한도에서 차입을 추진하고자 함.&cr;&cr; ※ 제2기말 현재, 당사 자산총액 대비 부채 비율은 0.01% 수준임.&cr;
○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.&cr;
○ 신규 투자가 없을 시, 추가 차입은 진행하지 않으며 신규 투자가 진행되는 경우 신규투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 별도로 진행할 예정임.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제6호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
② 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다. &cr; 9. 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율&cr; ○ 정관 제42조 (자산의 투자ㆍ운용)
회사는 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자ㆍ운용하여야 한다.&cr; 2. 회사 총 자산의 30% 이하의 범위 내에서 부동산개발사업&cr; ○ 부동산투자회사법 제12조 (주주총회의 결의사항)
제1항 제4호의2. 총 자산 중 부동산 개발사업에 대한 투자비율
□ 주요내용 &cr;○ 회사는 기준일(2020년 12월 31일)현재, 부동산개발사업에 투자하고 있지 않음.
&cr;○ 회사는 정관 제42조에 따라 직전 분기 말 현재의 대차대조표상의 자산총액 기준 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 부동산개발사업에 대해 투자 할 수 있음.&cr;&cr;
제7호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건&cr;&cr; □ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr; 6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항&cr;○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
&cr; □ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 1인당 150만원&cr;이사 1인당 90만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 330만원 |
| 최고한도액 | 대표이사 1인당 150만원&cr;이사 1인당 90만원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.
제8호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건&cr;
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. &cr; 6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항&cr;○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) &cr; ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.&cr;&cr; □ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1인당 90만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 90만원 |
| 최고한도액 | 1인당 90만원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.