의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2022년 02월 17일
권 유 자: 성 명: (주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사&cr;주 소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층&cr; (여의도동, 세우빌딩)&cr;전화번호: (전 화) 02-6959-3100
작 성 자: 성 명: 고현아&cr;부서 및 직위: 사무수탁회사(스카이펀드서비스) / 차장&cr;전화번호: 02-6925-2497
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사본인2022년 02월 17일2022년 03월 04일2022년 02월 22일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)둘다 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사000본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

미래에셋증권(신탁)최대주주보통주1,283,5306.23최대주주-1,283,5306.23-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 민교준&cr;(이지스자산운용(주))보통주0자산관리회사 직원--고현아&cr;(스카이펀드서비스(주))보통주0사무수탁회사 직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 민교준&cr;(이지스자산운용(주))개인보통주0자산관리회사 직원--고현아&cr;(스카이펀드서비스(주))개인보통주0사무수탁회사 직원--
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 17일2022년 02월 22일2022년 03월 03일2022년 03월 04일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제4기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제4기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 02월 22일 오전9시 ~ 2022년 03월 03일 17시&cr;(기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이지스레지던스리츠http://www.igisresidencereit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수&cr;<위임장 접수처>&cr;- 주소: 서울시 영등포구 여의공원로 101, 706-A호(여의도동, CCMM빌딩) (우) 07241&cr;- 전화번호: 02-6925-2497

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022 년 3 월 4 일 (금) 오전 10 시

서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터&cr; '가넷' 회의실

※제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2022년 02월 22일 오전9시 ~ 2022년 03월 03일 17시&cr;(기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)우편발송 및 직접 제출서울시 영등포구 여의공원로 101, CCMM빌딩 7층 706 A&cr; 스카이펀드서비스(주) 고현아 (우: 07241)
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염과 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 ‘열화상 카메라’ 또는 ‘디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 마스크 미착용 시 총회장의 입장이 제한될 수 있습니다.

- 또한, 총회의 진행중에도 마스크 착용이 의무화되며 총회의 진행중 마스크를 미착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구받을 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장 내음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건&cr;

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항

○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다

□ 자본준비금 감액

○ 감액 가능 자본준비금(주식발행초과금)

제4기 말

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액 가능 주식발행초과금 (A-C)

78,162,582,329

20,600,000,000

30,900,000,000

47,262,582,329

&cr;○ 제4기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함 (자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,006,455,801원)&cr;

배당처분예정액

(A)

이익잉여금1)

(B)

법인세비용

(C)

미실현이익2)

(D)

자본준비금 감액대상액3)

(A-(B+C-D))

2,719,200,000

14,703,280,124

139,464,075

13,130,000,000

1,006,455,801

○ 자본준비금 중 일부를 배당재원으로 처분하여, 제4기 배당금 주당 연환산수익률이 5.28% (공모가 5,000원 기준)가 되도록 함&cr;&cr;

 □ 재무제표의 승인

&cr; 제2호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 &cr;

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

7. 제50조 제4항에 따른 제무제표 등의 승인에 관한 사항

&cr;가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr;1. 회사의 개요

1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2020년 02월 03일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하”부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

1. 부동산의 취득, 개발, 개량 및 처분

2. 부동산의 개발사업

3. 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

4. 증권, 채권의 매매

5. 현금의 금융기관에의 예치

6. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분

7. 신탁이 종료된 ?에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리, 처분

8. 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치

9. 위 각 호에 부수하는 업무

5) 종업원 상황: 상근직원 없음

6) 자산 및 자본금 규모: 자산총계 168,157,955,758원, 자본금 20,600,000,000원

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다.

정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

1. 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

2. 주주총회의 해산결의

3. 합병

4. 파산

5. 법원의 해산명령 또는 해산판결

6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

&cr;2. 영업의 경과 및 성과

1) 2020.02.03: 발기인총회, 회사설립(자본금: 3억)

2) 2020.02.06: 업무위탁계약 체결

자산관리(이지스자산운용㈜)

사무수탁(스카이펀드서비스㈜)

자산보관(엔에이치투자증권㈜)

3) 2020.04.03: 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)

4) 2020.04.03: 국토교통부 영업인가

5) 2020.06.03: 사모유상증자(증자후 자본금: 27억원)

6) 2020.06.04: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)

7) 2020.07.11: 공모유상증자(증자후 자본금: 206억원)

8) 2020.07.13: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 &cr; 제3종 지분증권 취득

이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 &cr; 제에이종 수익증권 취득

9) 2020.07.14: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 &cr; 제1종 지분증권 취득

10) 2020.08.05: 거래소 유가증권시장 상장

11) 2020.08.14: 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인: 삼덕회계법인)

12) 2020.09.25: 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경: 홈페이지)

13) 2020.06.11: 국토교통부 변경인가

14) 2021.06.22: 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호1종 수익증권 취득

이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁1종 수익증권 취득

15) 2021.11.25: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)

자산보관위탁 변경계약 체결(보수의 변경)

16) 2021.11.26: 국토교통부 변경인가

이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 지분증권 취득

17) 2021.11.30: 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호 수익증권 취득

나. 당해 사업연도의 대차대조표( 재무상태표 )ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 4(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 3(전)기말 2021년 06월 30일 현재

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

 (단위: 원)

과 목

제 4(당)기말

제 3(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

　

6,227,955,758

11,159,580,609

1. 현금및현금성자산

5,161,187,935

　

9,936,629,606

2. 기타유동채권

967,209,757

　

947,274,349

3. 기타유동자산

99,558,066

　

275,676,654

Ⅱ. 비유동자산

161,930,000,000

113,900,000,000

1. 장기금융상품

4,000,000,000

-

2. 관계기업과 공동기업에 대한 투자

157,930,000,000

113,900,000,000

자 산 총 계

168,157,955,758

125,059,580,609

부 채

Ⅰ.유동부채

227,734,081

375,031,982

1. 기타지급채무

227,734,081

375,031,982

Ⅱ.비유동부채

　

54,464,359,224

16,643,966,298

1. 장기차입금

54,356,200,990

　

16,643,966,298

2. 이연법인세부채

108,158,234

　

-

부 채 총 계

　

54,692,093,305

17,018,998,280

자 본

Ⅰ. 자본금

20,600,000,000

20,600,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

78,162,582,329

78,923,559,616

Ⅲ.이익잉여금

14,703,280,124

8,517,022,713

자 본 총 계

113,465,862,453

108,040,582,329

자본 및 부채총계

168,157,955,758

125,059,580,609

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

 (단위: 원)

과 목

제 4(당)기

제 3(전)기

Ⅰ.영업수익

9,160,588,948

2,982,429,940

Ⅱ.영업비용

240,479,302

395,433,903

Ⅲ.영업이익(손실)

8,920,109,646

2,586,996,037

1.금융수익

19,307,596

5,253,247

2.금융비용

696,673,043

25,226,571

3.기타수익

-

-

4.기타비용

-

-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

8,242,744,199

2,567,022,713

Ⅴ.법인세비용

139,464,075

-

Ⅵ.당기순이익

8,103,280,124

2,567,022,713

Ⅶ기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

8,103,280,124

2,567,022,713

Ⅸ.주당이익

1.기본주당이익

393.36

124.61

- 이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서
제 4(당)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

 (단위: 원)

구 분

당 기&cr; (처분예정일: 2022년 3월 4일)

전 기&cr; (처분 확정 일: 2021년 8월 27일)

Ⅰ. 이익잉여금

　

14,703,280,124

　

8,517,022,713

전기이월미처분이익잉여금

6,600,000,000

　

5,950,000,000

　

당기순이익

8,103,280,124

　

2,567,022,713

　

Ⅱ. 이익잉여금이입액

　

1,006,455,801

760,977,287

주식발행초과금

1,006,455,801

　

760,977,287

Ⅲ. 이익잉여금처분액

　

(2,719,200,000)

(2,678,000,000)

연차배당

(2,719,200,000)

　

(2,678,000,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

　

12,990,535,925

6,600,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항 &cr; &cr; 제3호 의안: 제4기 현금배당 승인의 건&cr;

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다&cr;8. 이익배당에 관한 사항

□ 주요내용

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 (단위: 원)
구 분

당 기&cr; (처분예정일: 2022년 3월 4일)

전 기&cr; (처분 확정 일: 2021년 8월 27일)

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

　

14,703,280,124

　

8,517,022,713
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

6,600,000,000

　

5,950,000,000

　
당기순이익(손실)

8,103,280,124

　

2,567,022,713

　
Ⅱ. 이익잉여금이입액

　

1,006,455,801

760,977,287
주식발행초과금

1,006,455,801

　

760,977,287

Ⅲ. 이익잉여금처분액

　

(2,719,200,000)

(2,678,000,000)
연차배당

(2,719,200,000)

　

(2,678,000,000)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

　

12,990,535,925

6,600,000,000

○ 제4기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함

- 제4기 배당금 총액: 2,719,200,000(주당 132원)

* 배당가능이익(2,719,200,000) = 이익잉여금(14,703,280,124) &cr; + 이익잉여금이입액(1,006,455,801)&cr; - 차기이월미처분이익잉여금(12,990,535,925)

- 배당 기준일: 2021년 12월 31일

- 배당 대상 주식수: 보통주 20,600,000주

- 배당률(발행가 5,000원 기준): 2.64%

&cr;○ 참고사항 : 배당소득 비과세 대상 &cr; - 제4기 배당금 총액 2,719,200,000원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,006,455,801원은 아래와 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음&cr; - 「법인세법」제18조 (평가이익 등의 익금불산입) &cr;다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니한다&cr;8. 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당&cr; - 「소득세법 시행령」제26조의3 (배당소득의 범위)&cr;⑥ 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다&cr;- 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 「법인세법」에 의거하여 법인의 과세소득에 포함되지 않고, 「소득세법 시행령」에 의거하여 배당소득에 포함되지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음&cr;&cr; □ 기타 주주총회의 목적사항 &cr;&cr; 제4호 의안: 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다&cr;1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간: 제5기~제6기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)

○ 투자 대상자산

- 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 및 3종 지분증권

- 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권

- 이지스 일반 사모 부동산투자신탁제331호 제1종 수익증권

- 이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 제1종 수익증권

- 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 지분증권

- 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호 수익증권

○ 사업계획 재무 요약

(단위: 백만원)

구분

제5기 사업계획

(2022.01.01~2022.06.30)

제6기 사업계획

(2022.07.01~2022.12.31)

영업수익

3,462

4,087

영업외수익

22

22

영업비용

101

101

영업외비용

1,266

1,272

세전이익

2,117

2,736

법인세비용

35

35

당기순이익

2,082

2,701

주당 배당금

133원

134원

1) 상기 재무수치는 예상 수치로 실제 운영과정에서 변동될 수 있는 수익 또는 비용 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 5기 및 6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산, 부동 산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권에 투자할 계획임. 실제 투자 시 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 국토교통부 변경인가 등을 별도 진행할 예정이며, 해당 일정에 따라 상기 사업계획은 변동 가능&cr; 3) 당사는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 국내 주거 부동산 포트폴리오에서 국내외 주거 부동산 포트폴리오로 확장할 예정

□ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제5호 의안 : 제5기 이사 보수 결정의 건&cr;&cr; □ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. &cr;6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항&cr;○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다&cr;&cr; □ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 대표이사 1인당 150만원&cr;이사 1인당 90만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 0 )
실제 지급된 보수총액 330만원
최고한도액 대표이사 1인당 150만원&cr;이사 1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 제4기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정&cr;

 □ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제5기 감사 보수 결정의 건&cr;

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다&cr;6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항&cr;○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) &cr;① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다&cr;&cr; □ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1인당 90만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 90만원
최고한도액 1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 제4기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정&cr;