| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 중구 신포로 4(사동) 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2.5억) 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(박주봉) 제4-2호의안 : 사내이사 선임의 건(위형선) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주봉 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 1998.08 대주개발 설립, 대표이사 역임 2006~ 대주KC회장 2024.04 ~ 現 대주이엔티(주) 대표이사 |
| 위형선 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 2004.09 ~ 現 대주이엔티(주) 근무 |