| 정정일자 | 2025-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 연회로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인의 건 가. 개별(별도) |
가. 개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : *주당순이익(원) : - |
가. 개별(별도)(단위:백만원) - 자산총계 : 83,427 - 부채총계 : 41,216 - 자본금 : 1,734 - 자본총계 : 42,210 - 매출액 : 85,566 - 영업이익 : 8,982 - 당기순이익 : 2,789 *주당순이익(원) : 804 |
| 1. 재무제표 승인의 건 나. 연결 |
가. 연결(단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : - |
가. 연결(단위:백만원) - 자산총계 : 95,085 - 부채총계 : 52,348 - 자본금 : 1,734 - 자본총계 : 42,737 - 매출액 : 87,773 - 영업이익 : 8,071 - 당기순이익 : 3,215 *주당순이익(원) : 927 |
| * 회계감사인의 감사의견 가. 개별(별도) |
- | 적정 |
| * 회계감사인의 감사의견 나. 연결 |
- | 적정 |
| 3. 기타 결의사항 | 아래의 제35기 정기주주총회 부의안건 전부에 대하여 연회를 개최해서 상정하기로 결의함 - 아 래 - 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (20억원) 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (2억5천만원) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(박주봉) 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(위형선) 보고사항(영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)도 연회에서 보고할 예정입니다. |
제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) > 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2.5억원) > 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (박주봉) > 원안대로 승인 제4-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (위형선) > 원안대로 승인 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 원래 예정된 제35기 정기주주총회 개최 1주전까지 이행하지 못하였으며, 이에 상법 시행령 등의 관련 법규를 준수하기 위하여 금일(2025년 3월 31일) 총회에서 아래와 같이 제35기 정기주주총회 연회를 개최하기로 결의하였습니다. 2. 제35기 정기주주총회 연회 일정 - 일시 : 2025년 4월 7일(월) 오전 9시 - 장소 : 인천 중구 신포로 4 7층 회의실 |
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| 이사선임 세부내역 | 박주봉 Dec-57 3년 재선임 1988.08 대주개발 설립, 대표이사 역임 2006. ~ 대주KC 회장 2004.04 現 대주이엔티(주) 대표이사 위형선 Mar-73 3년 신규선임 2004.09 대주이엔티(주) 입사 |
하단 이사선임 세부내역 참조 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,427 | - 매출액 | 85,566 | |
| - 부채총계 | 41,216 | - 영업이익 | 8,982 | ||
| - 자본금 | 1,734 | - 당기순이익 | 2,789 | ||
| - 자본총계 | 42,110 | *주당순이익(원) | 804 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,085 | - 매출액 | 87,773 | |
| - 부채총계 | 52,348 | - 영업이익 | 8,071 | ||
| - 자본금 | 1,734 | - 당기순이익 | 3,215 | ||
| - 자본총계 | 42,737 | *주당순이익(원) | 927 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) > 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2.5억원) > 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (박주봉) > 원안대로 승인 제4-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (위형선) > 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-04-07 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-31 정기주주총회 결과 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주봉 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 1988.08 대주개발 설립, 대표이사 역임 2006. ~ 대주KC 회장 2004.04 現 대주이엔티(주) 대표이사 |
| 위형선 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 2004.09 대주이엔티(주) 입사 |