| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
서울시 금천구 가산디지털1로 131
BYC하이시티 C동 305호 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리 실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,400원 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호: 사내이사 선임의 건 ·제3-2호: 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3년 | 재선임 |
현) (주)게임빌 대표이사
현) (주)컴투스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인혁 | 1975-06 | 3년 | 재선임 |
전) 삼성종합기술원
전) POSCO 현) (주)컴투스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기철 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
전) 한국방송공사(KBS) 기획국장
전) KBS 인터넷(주) 부사장 전) KBS N(주) 대표이사/사장 현) (주)컴투스 감사 |