| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 901,687 | - 매출액 | 479,405 | |
| - 부채총계 | 64,300 | - 영업이익 | 145,717 | ||
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | 130,287 | ||
| - 자본총계 | 837,387 | *주당순이익(원) | 10,411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 909,301 | - 매출액 | 481,755 | |
| - 부채총계 | 64,804 | - 영업이익 | 146,639 | ||
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | 129,687 | ||
| - 자본총계 | 844,497 | *주당순이익(원) | 10,358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,265,745,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 제1호 의안: 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,400원 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 (2) 제 3호-2 의안: 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제 4호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 전기공학부 학사
현) 게임빌 사내이사 현) 컴투스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인혁 | 1975-06 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 전기공학부 석사
미국 EMORY대학교 MBA 삼성종합기술원 POSCO |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기철 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
연세대학교 행정대학원 수료
한국방송공사(KBS) 기획국장 KBS 인터넷(주) 부사장 KBS N(주) 대표이사/사장 현) (주)컴투스 감사 |