| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,500원 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호: 이주환 사내이사 선임의 건 ·제3-2호: 이상구 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주환 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)게임빌 부장 현) (주)컴투스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상구 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 전) (주)한화 현) (주)아이블포토닉스 대표이사 현) (주)컴투스 사외이사 |
(주)아이블포토닉스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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