| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 지하1층 B115호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제25기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 김태일 사내이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태일 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 지평 전) (주)두산중공업 전) (주)르노삼성자동차 현) (주)컴투스홀딩스 법무실장 현) (주)컴투스 법무실장 |