| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 지하1층 B115호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제27기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안: 강석훈 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주신홍 선임의 건 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 윤현경 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-2호 의안: 강석훈 감사위원회 위원 선임의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)컴투스홀딩스 의장 현) (주)컴투스 의장 현) (주)위지윅스튜디오 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석훈 | 1984-05 | 1년 | 신규선임 | 전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |
(주)에이블리코퍼레이션(대표이사) |
| 주신홍 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트 전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장 현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사 |
(주)푸른파트너스자산운용(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주신홍 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트 전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장 현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사 |
| 윤현경 | 1980-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동화약품(주) CSR팀 상무이사 |
| 강석훈 | 1984-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |