| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,361,027 | - 매출액 | 557,260 | |
| - 부채총계 | 378,383 | - 영업이익 | 25,600 | ||
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | -62,232 | ||
| - 자본총계 | 982,644 | *주당순이익(원) | -5,449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,645,983 | - 매출액 | 693,943 | |
| - 부채총계 | 596,109 | - 영업이익 | 6,128 | ||
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | -151,979 | ||
| - 자본총계 | 1,049,874 | *주당순이익(원) | -9,438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,848,302,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제27기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 강석훈 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주신홍 선임의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 윤현경 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5-2호 의안: 강석훈 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)컴투스홀딩스 의장 현) (주)컴투스 의장 현) (주)위지윅스튜디오 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석훈 | 1984-05 | 1년 | 신규선임 | 전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |
(주)에이블리코퍼레이션(대표이사) |
| 주신홍 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트 전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장 현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사 |
(주)푸른파트너스자산운용(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주신홍 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트 전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장 현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사 |
| 윤현경 | 1980-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동화약품(주) CSR팀 상무이사 |
| 강석훈 | 1984-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |