| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노11로 58, 당사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가)보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의 안건 ①제1호 안건 - 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 박봉권 선임의 건 ④제4호 안건 :감사 선임의 건 -상근감사 이창로 선임 ⑤제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ⑥제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기웅 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
-㈜에너전트 사내이사 (전)
-㈜젬백스앤카엘 사내이사 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉권 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
-압구정 더블유성형외과 원장 (전)
-레이디 유로 의원 원장 (현) -㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-SK케미칼㈜ 프랑크프르트 지사 (전)
-C&G케미칼 대표 (전) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 디엔에이 보관업
1. 디엔에이 기술 개발 및 공급업 1. 디엔에이 치료요법과 생명공확 기초연구 및 생명공학 기초연구 및 산업화 사업 1. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 1. 대체 의학 관련 연구 및 사업 1. 의료 관련 인터넷 사업 1. 통신판매업 1. 방문판매업 1. 유전자검사 및 보관서비스업 1. 외국인환자 유치업 1. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업 1. 유전자검사 관련 컨설팅 용역 1. 유전자검사 관련 시약, 장비 도소매 및 수출입업 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 1. 각호에 관한 사업에 대한 투자 1. 전항 각호에 부대되는 사업 일체 |
향후 사업 확장에 대비한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |