| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,139 | - 매출액 | 45,662 | |
| - 부채총계 | 57,290 | - 영업이익 | -1,171 | ||
| - 자본금 | 17,630 | - 당기순이익 | -23,422 | ||
| - 자본총계 | 114,849 | *주당순이익(원) | -713 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,592 | - 매출액 | 47,240 | |
| - 부채총계 | 58,782 | - 영업이익 | -663 | ||
| - 자본금 | 17,630 | - 당기순이익 | -10,707 | ||
| - 자본총계 | 113,810 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 1명 재선임
-사외이사 1명 재선임 -상근감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
①제1호 안건 - 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 ②제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 ③제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건 ->원안대로 승인 -제3-2호 : 사외이사 박봉권 선임의 건 ->원안대로 승인 ④제4호 안건 :감사 선임의 건 -상근감사 이창로 선임 ->원안대로 승인 ⑤제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 ⑥제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 참고서류
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기웅 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
-㈜에너전트 사내이사 (전)
-㈜젬백스앤카엘 사내이사 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉권 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
-압구정 더블유성형외과 원장 (전)
-레이디 유로 의원 원장 (현) -㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-SK케미칼㈜ 프랑크프르트 지사 (전)
-C&G케미칼 대표 (전) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 디엔에이 보관업
1. 디엔에이 기술 개발 및 공급업 1. 디엔에이 치료요법과 생명공확 기초연구 및 생명공학 기초연구 및 산업화 사업 1. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 1. 대체 의학 관련 연구 및 사업 1. 의료 관련 인터넷 사업 1. 통신판매업 1. 방문판매업 1. 유전자검사 및 보관서비스업 1. 외국인환자 유치업 1. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업 1. 유전자검사 관련 컨설팅 용역 1. 유전자검사 관련 시약, 장비 도소매 및 수출입업 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 1. 각호에 관한 사업에 대한 투자 1. 전항 각호에 부대되는 사업 일체 |
향후 사업 확장에 대비한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |