의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)젬백스앤카엘 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;
	2021년 03월 16일
권 유 자:	성 명: (주)젬백스앤카엘&cr;주 소: 대전광역시 유성구 테크노11로 58(탑립동)&cr;전화번호: 042-931-6287
작 성 자:	성명 : 변영석&cr;부서 및 직위 : (주)젬백스앤카엘 IR팀 직원&cr;전화번호 : 02-3789-5558
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)젬백스앤카엘본인2021년 03월 16일2021년 03월 31일2021년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/전자투표 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)젬백스앤카엘보통주126,7580.32본인의결권 없음

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜젬앤컴퍼니최대주주보통주4,371,105 11.04최대주주-㈜젬백스지오계열회사보통주907,784 2.29계열회사-삼성제약㈜계열회사보통주559,977 1.41계열회사-㈜한국줄기세포뱅크계열회사보통주240,532 0.61계열회사-㈜젬앤타이틀계열회사보통주78,979 0.20계열회사-㈜킹스맨계열회사보통주59,228 0.15계열회사-김상재임원보통주921,365 2.33임원-송형곤임원보통주36,075 0.09임원-김기웅임원보통주251,962 0.64임원-김기호임원보통주52,624 0.13 임원-서영운임원보통주50,000 0.13 임원-김우진계열회사 임원보통주169,963 0.43계열회사 임원-김영진계열회사 임원보통주75,000 0.19계열회사 임원-7,774,59419.63-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이정선보통주0직원직원직원변영석보통주0직원직원직원

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 16일2021년 03월 19일2021년 03월 31일2021년 03월 31일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 의결권 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr;원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 03월 19일 ~2021년 03월 30일&cr;기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)미래에셋대우 https://v.miraeassetdaewoo.com/

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 &cr; 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr; 전자위임장 수여&cr;

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :&cr; 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, &cr; 전자거래 범용 공인인증서 등&cr;

- 수정동의안 처리 :&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 &cr; 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr; 기권으로 처리&cr;

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

전자위임장 관리기관&cr;(미래에셋대우)&cr;전자투표 플랫폼 https://v.miraeassetdaewoo.com/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

&cr;피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

&cr;- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

- 위임장 접수처 :&cr; 경기도 성남시 분당구 운중로 146, 703호&cr; IR팀 담당자 앞 (Tel. 02-3789-5558)&cr;- 접수 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 3월 31일 제23기 정기주주총회 개시 전&cr;

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 03 월 31일 오전 09시대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀

일 시

장 소

&cr;

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 03월 19일 ~2021년 03월 30일&cr;기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)미래에셋대우 https://v.miraeassetdaewoo.com/

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 &cr; 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr; 전자위임장 수여&cr;

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :&cr; 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, &cr; 전자거래 범용 공인인증서 등&cr;

- 수정동의안 처리 :&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 &cr; 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr; 기권으로 처리&cr;

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

&cr;&cr;□ 코로나바이러스 확산 대응을 위한 유의사항 안내&cr;

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 디지털 온도계 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

&cr;코로나바이러스 확산 대응을 위해 불가피하게 총회 장소를 변경하는 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 공시할 예정입니다. 총회 당일 긴급히 장소를 변경할 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.&cr;

의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도 또는 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. &cr;

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 환경오염제어 사업 부문과 바이오 사업 부문의 사업을 영위하고 있으며, 영업부문에 대한 상세한 시장 상황 및 여업의 내용은 상기 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

당사의 연결기준 매출액은 2020년 657억원으로 전기 매출액 427억원 대비 230억원 증가하였으며, 영업이익은 14억원으로 전기 영업손실 84억원 대비 흑자로 전환하였습니다. 매출액과 영업이익 흑자전환은 당사의 반도체 필터제조 부분의 전방산업 호조로 인한 매출액 증가에 기인합니다. 당기순이익 23억원으로 금융자산 및 부채의 평가손실 감소 등으로 인하여 전기 대비 흑자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
자 산
Ⅰ.유동자산	68,492,265,344	110,816,123,175
현금및현금성자산	50,771,930,474	55,352,353,908
단기금융상품	3,700,000,000	2,415,008,719
매출채권	4,517,840,995	7,059,266,773
기타수취채권	3,363,939,655	27,972,809,941
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	11,828,640,000
기타유동자산	707,577,244	1,335,790,289
재고자산	5,430,976,976	4,852,253,545
Ⅱ.비유동자산	88,402,804,841	49,677,759,306
기타수취채권	2,246,069,217	1,849,944,234
기타비유동자산	72,000,000	72,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,423,493,041	9,816,985,800
관계기업및공동기업 투자	43,487,929,511	21,233,755,141
유형자산	19,457,679,220	10,466,317,016
무형자산	4,872,357,897	2,105,869,484
투자부동산	2,102,196,800	2,102,196,800
사용권자산	1,741,079,155	2,030,690,831
자 산 총 계	156,895,070,185	160,493,882,481
부 채
Ⅰ.유동부채	20,664,605,067	63,887,156,060
매입채무	1,871,513,989	3,088,317,593
기타지급채무	5,116,486,500	2,039,052,324
기타유동부채	64,817,901	344,107,974
단기차입금	3,501,000,000	-
전환사채	3,913,062,721	12,691,963,778
당기손익-공정가치 측정 금융부채	5,605,160,200	45,041,370,650
리스부채	419,082,138	524,011,872
충당부채	173,481,618	158,331,869
Ⅱ.비유동부채	2,929,194,285	4,338,998,056
장기차입금	-	1,000,000
기타비유동부채	93,869,602	94,656,064
순확정급여부채	1,620,335,681	2,879,641,888
리스부채	1,214,989,002	1,363,700,104
부 채 총 계	23,593,799,352	68,226,154,116
자 본
Ⅰ.자본금	19,798,652,000	19,241,511,500
Ⅱ.자본잉여금	179,242,444,591	293,300,160,249
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(61,373,849,220)	(214,896,749,225)
IV.기타자본구성요소	(4,365,976,538)	(5,377,194,159)
자 본 총 계	133,301,270,833	92,267,728,365
부 채 및 자 본 총 계	156,895,070,185	160,493,882,481

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ.매출	65,663,215,045	42,663,507,857
Ⅱ.매출원가	(40,115,305,842)	(28,015,167,048)
Ⅲ.매출총이익	25,547,909,203	14,648,340,809
1.판매비와관리비	(24,110,237,906)	(23,045,860,389)
Ⅳ.영업이익(손실)	1,437,671,297	(8,397,519,580)
1.기타수익	622,346,290	1,981,919,504
2.기타비용	(2,923,226,089)	(998,571,702)
3.관계기업및공동기업투자손익	(1,252,889,668)	(17,700,539,025)
4.금융수익	14,440,745,680	27,032,476,025
5.금융원가	(10,037,686,951)	(96,704,831,489)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,286,960,559	(94,787,066,267)
1.법인세비용	-	-
Ⅵ.당기순이익(손실)	2,286,960,559	(94,787,066,267)
Ⅶ.기타포괄손익	2,040,010,568	3,281,867,879
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,223,693,710	(1,356,377,554)
확정급여제도의 재측정 손익	2,186,703,422	(1,314,755,865)
관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분	36,990,288	(41,621,689)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(183,683,142)	4,638,245,433
해외사업장 환산 외환차이	136,482,569	123,888,055
지분법 자본변동	(320,165,711)	4,514,357,378
Ⅷ.총포괄손익	4,326,971,127	(91,505,198,388)

2. 별도재무제표&cr; - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목	제 23기 기말	제 22기 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	66,289,637,436	104,947,262,761
현금및현금성자산	48,569,302,566	51,092,644,209
단기금융상품	3,700,000,000	2,415,008,719
매출채권	4,517,840,995	6,223,856,929
기타수취채권	3,363,939,655	27,390,296,009
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	11,828,640,000
기타유동자산	707,577,244	1,301,631,576
재고자산	5,430,976,976	4,695,185,319
Ⅱ.비유동자산	106,750,437,534	69,439,698,748
기타수취채권	2,244,600,417	1,848,381,204
기타비유동자산	72,000,000	72,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	14,423,493,041	9,816,985,800
종속및관계기업투자	61,837,031,004	40,997,257,613
유형자산	19,457,679,220	10,466,317,016
무형자산	4,872,357,897	2,105,869,484
투자부동산	2,102,196,800	2,102,196,800
사용권자산	1,741,079,155	2,030,690,831
자 산 총 계	173,040,074,970	174,386,961,509
부 채
Ⅰ.유동부채	20,658,575,371	62,769,565,269
매입채무	1,871,513,989	1,984,846,985
기타지급채무	5,110,456,804	2,044,820,941
기타유동부채	64,817,901	324,219,174
단기차입금	3,501,000,000	-
전환사채	3,913,062,721	12,691,963,778
당기손익-공정가치 측정 금융부채	5,605,160,200	45,041,370,650
리스부채	419,082,138	524,011,872
충당부채	173,481,618	158,331,869
Ⅱ.비유동부채	2,929,194,285	4,338,998,056
장기차입금	-	1,000,000
기타비유동부채	93,869,602	94,656,064
순확정급여부채	1,620,335,681	2,879,641,888
리스부채	1,214,989,002	1,363,700,104
부 채 총 계	23,587,769,656	67,108,563,325
자 본
Ⅰ.자본금	19,798,652,000	19,241,511,500
Ⅱ.자본잉여금	127,339,414,018	241,397,129,676
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	4,169,318,822	(151,505,163,466)
IV.기타자본구성요소	(1,855,079,526)	(1,855,079,526)
자 본 총 계	149,452,305,314	107,278,398,184
부 채 및 자 본 총 계	173,040,074,970	174,386,961,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ.매출	65,663,215,045	40,814,302,470
Ⅱ.매출원가	(40,135,553,342)	(26,368,992,794)
Ⅲ.매출총이익	25,527,661,703	14,445,309,676
Ⅳ.판매비와관리비	(21,259,011,409)	(20,070,561,919)
Ⅴ.영업이익(손실)	4,268,650,294	(5,625,252,243)
1.기타수익	648,107,309	1,911,082,269
2.기타비용	(2,922,282,049)	(928,143,014)
3. 종속기업및관계기업투자손익	(4,660,220,408)	(5,013,966,339)
4. 금융수익	14,439,675,646	27,029,554,679
5. 금융원가	(10,037,686,951)	(96,704,831,489)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,736,243,841	(79,331,556,137)
1.법인세비용	-	-
Ⅶ.당기순이익(손실)	1,736,243,841	(79,331,556,137)
Ⅷ.기타포괄손익	2,186,703,422	(1,314,755,865)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,186,703,422	(1,314,755,865)
- 확정급여제도의 재측정요소	2,186,703,422	(1,314,755,865)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
Ⅸ.총포괄손익	3,922,947,263	(80,646,312,002)

- 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안)

(단위:천원)
과 목	당기		전기
	(처분예정일:2021년 03월 31일)		(처리확정일:2020년 03월 27일)
I. 미처분잉여금(미처분결손금)		3,922,947		(151,751,535)
1. 전기이월미처분잉여금(결손금)	-		(71,105,223)
2. 보험수리적이익(손실)	2,186,703		(1,314,756)
3. 당기순이익(손실)	1,736,244		(79,331,556)
II. 이익잉여(결손)금이입액		-		-
III. 이익잉여(결손)금처분액		-		151,751,535
Ⅳ.차기이월미처분잉여금(결손금)		3,922,947		-

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; (해당사항 없음)

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	857백만원
최고한도액	4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	44백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음