| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,896 | - 매출액 | 58,916 | |
| - 부채총계 | 43,496 | - 영업이익 | 2,012 | ||
| - 자본금 | 20,866 | - 당기순이익 | 1,567 | ||
| - 자본총계 | 63,400 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,637 | - 매출액 | 60,887 | |
| - 부채총계 | 50,703 | - 영업이익 | 2,902 | ||
| - 자본금 | 20,865 | - 당기순이익 | 1,953 | ||
| - 자본총계 | 66,933 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 신규선임
사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 제1호 의안:
제25기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최민규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 박학봉 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 이민영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 박동욱 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-19 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민규 | 1958-12 | 3 | 신규선임 |
현)SDN㈜ 부사장
전)ABB Ltd, Philippines (ABB 필리핀) 대표이사 전)ABB Ltd. Korea (ABB 코리아) 대표이사 |
| 박학봉 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
현)SDN㈜ 전무이사
전)서울마린㈜ 서비스 과장 전)서울기연㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민영 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
전)서울중앙지법 부장판사
현)법무법인 로민 대표 변호사 |
법무법인 로민 대표 변호사 |
| 박동욱 | 1953-01 | 3 | 신규선임 |
전) 한국전기연구원장
전) 한국광기술원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광희 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
현)수협은행(사외이사)
현)전남어촌특화지원센터(센터장) 현)바다녹화운동본부(사무국장) 전)해양수산부 어촌양식정책과장(부이사관) 전)수산자원관리공단 상임이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
38. 수소연료전지 및 신재생에너지 사업 관련 기술개발 및 원료, 부품, 소재, 기기의 제조,
39. 수소연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 발전 및 건설, 운용, 서비스업 40. 수소연료전지 및 가스 충전소 및 주차장 시설 등을 포함한 기타 시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분 41. 전기자동차 충전소 및 충전기 제조 판매 42. 가스를 활용한 자원화 사업(발전, 연료전지, 수소 생산 등) 43. 가스 기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매 44. 해양구조물 설치 및 해양설치장비 임대업 45. 선박대여업, 선박관리업 46. 해상 플랜트설비의 설계, 제작, 설치 및 시공 47. 위 각호에 관련된 해외사업 및 무역업 48. 위 각호 사업의 연구개발 및 용역사업 49. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |