| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의안건 제1호의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기혁 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 현)SDN 대표이사 전)신용보증기금 전)YMCA시민환경위원장 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사 |
| 백형근 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현)SDN 엔진조선사업부 총괄 |
| 정성원 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 현)SDN 에너지시스템사업부 총괄 |