| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의안건 제1호의안 : 제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박학봉 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 설승기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임동욱 선임의 건 제3호의안 : 감사 이민철 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박학봉 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 현)SDPV 이사 전)SDN 이사 전)서울기연 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설승기 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 현)서울대학교전기정보공학부 전임교수 전)제17대 전력전자학회 회장 |
SDPV 사외이사 |
| 임동욱 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 현)광주일보 서울취재본부장 전)전남일보 정치부 차장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민철 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)한국철강협회 부회장 전)산업통상자원부 FTA정책관 전)외교통상부 기후변화/환경과,에너지팀,개발협력과 등 |