| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상복 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다. - 상기 재무자료는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 정보는 IR자료에 활용될 계획입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상복 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 이투뉴스(에너지일보) 부국장 현) 한국에너지법학회 이사 현) 대한전기학회 이사 전) 에너지전환포럼 이사 전) 서울특별시 에너지정책위원회 위원 |
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