| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다. - 상기 재무자료는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 정보는 IR자료에 활용될 계획입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |