| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,967 | - 매출액 | 210,564 | |
| - 부채총계 | 53,140 | - 영업이익 | 28,975 | ||
| - 자본금 | 9,382 | - 당기순이익 | 23,996 | ||
| - 자본총계 | 378,827 | *주당순이익(원) | 1,312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 621,484 | - 매출액 | 355,631 | |
| - 부채총계 | 138,720 | - 영업이익 | 50,561 | ||
| - 자본금 | 9,382 | - 당기순이익 | 22,862 | ||
| - 자본총계 | 482,763 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,575,049,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 250원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양민석 재선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조영봉 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 홍용준 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | (주)와이지엔터테인먼트 대표이사 (주)와이지플러스 대표이사 (현)(주)와이지엔터테인먼트 이사회 의장 (현)(주)와이지플러스 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영봉 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 스틱인베스트먼트(주) 팀장 한국투자파트너스(주) 상무 NHN인베스트먼트(주) 상무 (주)이엔캐스트 부사장 (현)(주)이엔캐스트 대표이사 |
(주)이엔캐스트(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍용준 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 서울중앙지방검찰청 검사 등 (현)김앤장 법률사무소 변호사 |
IMM인베스트먼트(감사/비상임) |