| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제28기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호: 사내이사 김성희 재선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 김동현 재선임의 건 - 제4호 의안: 감사 오정식 재선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성희 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)와이지엔터테인먼트 COO 現 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd. 대표이사 前 삼성물산(주) 글로벌사업개발 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 現 브이알에스(주) 대표이사 - 前 유니퀘스트 고문 - 前 매그나텍 대표이사 - 前 유니퀘스트 매그나텍디비젼 총괄(부사장) |
브이알에스(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정식 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)삼원강재 사외이사 - 前 효성 비상근 고문 - 前 한국씨티은행 부행장 (기업금융) - 前 KB캐피탈 대표이사 - 前 우리은행 상근감사 |