| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,156 | - 매출액 | 339,176 | |
| - 부채총계 | 100,148 | - 영업이익 | 31,736 | ||
| - 자본금 | 9,506 | - 당기순이익 | 24,507 | ||
| - 자본총계 | 473,008 | *주당순이익(원) | 1,321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 838,779 | - 매출액 | 545,404 | |
| - 부채총계 | 187,934 | - 영업이익 | 71,342 | ||
| - 자본금 | 9,506 | - 당기순이익 | 53,745 | ||
| - 자본총계 | 650,845 | *주당순이익(원) | 1,990 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,564,063,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 300원) | 가결 | 53.2 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김성희 재선임의 건 | 가결 | 51.1 | 93.8 | 6.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김동현 재선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 오정식 재선임의 건 | 가결 | 33.2 | 95.7 | 4.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 80.6 | 19.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성희 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)와이지엔터테인먼트 COO - 現 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd. 대표이사 - 前 삼성물산(주) 글로벌사업개발 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 現 브이알에스(주) 대표이사 - 前 유니퀘스트 고문 - 前 유니퀘스트 매그나텍디비젼 총괄(부사장) - 前 (주)매그나텍 대표이사 |
브이알에스(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정식 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現 (주)삼원강재 사외이사 - 前 효성 비상근 고문 - 前 우리종합금융(현 우리투자증권) 상근고문 - 前 우리은행 상근감사 |