| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,609 | - 매출액 | 18,114 | |
| - 부채총계 | 23,259 | - 영업이익 | 1,749 | ||
| - 자본금 | 4,643 | - 당기순이익 | 8,562 | ||
| - 자본총계 | 49,350 | *주당순이익(원) | 1,366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(김성완) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보 고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 김성완 선임 의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인 의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인 의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성완 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - 2002.04~2003.12 아라리온㈜ 선임연구원 - 2004.06 ~ 현재 쓰리에이로직스 아날로그 SoC 개발본부/본부장 전무이사 |