| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-07 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스타워 B1 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 임시주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 과정에서 변경 될 수 잇습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임 승인의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 박광범 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 이평한 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 강우철 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사외이사 한상훈 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광범 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 現 쓰리에이로직스/대표이사 - 아라리온㈜ - ㈜가림시스템 - 성균관대학교 경영학 석사 |
| 이평한 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 現 쓰리에이로직스/대표이사 - 아라리온㈜ - LG전자기술원 - KAIST 전기 및 전자공학 박사 |
| 강우철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 現 쓰리에이로직스/NFC사업본부 본부장 - 중앙대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상훈 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | - 現 에이치엔컴퍼니/대표이사 - TWGF파트너스/전무이사 - 비엔케이벤처투자/부장 - 한영회계법인/공인회계사 - 서울대학교 경제학 학사 |
-에이치엔컴퍼니(대표이사) -교보20호기업인수목적주식회사(사외이사) |