| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 2021 회계연도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 사내이사 양세환 재선임의 건 제 2-2호 사외이사 강수형 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2021년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양세환 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)네오이뮨텍 대표 前 (주)제넥신 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강수형 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)에임드바이오 고문위원 前 동아에스티(주) 부회장 |
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