| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,266 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 21,871 | - 영업이익 | -47,709 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -48,103 | ||
| - 자본총계 | 167,395 | *주당순이익(원) | -2,530 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,027 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 24,985 | - 영업이익 | -51,906 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -52,482 | ||
| - 자본총계 | 162,042 | *주당순이익(원) | -2,755 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 2021 회계연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 사내이사 양세환 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-2호 사외이사 강수형 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 각 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 각 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$ - 2020.12.31 기준 환율 : 1,088.00원/$ - 2021년 연평균 환율 : 1,144.42원/$ - 2020년 연평균 환율 : 1,180.05원/$ 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 506원, 551원 입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-16 주주총회소집결의 2021-10-01 주식매수선택권부여에관한신고 2021-09-29 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양세환 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)네오이뮨텍 대표 前 (주)제넥신 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강수형 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)에임드바이오 고문위원 前 동아에스티(주) 부회장 |
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