의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 네오이뮨텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 14 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)주 소: 2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA전화번호:+1-240-801-9068
작 성 자: 성 명:김태우부서 및 직위:최고재무책임자 (CFO)전화번호:+1-240-801-9068

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 네오이뮨텍본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 19일위탁제11기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 네오이뮨텍보통주(KDR)00.00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)제넥신최대주주보통주(KDR)20,936,00021.18최대주주-20,936,00021.18-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

주1) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 본 보고서에 기재되어 있는 주식수는 모두 KDR 기준의 수량입니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김태건보통주(KDR)20직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)지오파트너스법인-0---
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로20제11기 정기 주주총회의결권 위임 권유업무 일체031-378-4323
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 19일2025년 03월 30일2025년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제11기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 네오이뮨텍 유한회사 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8, B-2F 재무팀 - 전 화 : 070-8847-9485 - 팩 스 : 031-696-5045 - 접수기간 : 2025년 3월 19일 (수) ~ 2025년 3월 28일 (금) - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 10시경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 지하1층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 정기주주총회 참석 준비물 가. 직접행사 : 본인의 신분증 나. 대리행사 - 개인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 법인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

당기말 2024년 12월 31일 현재
전기말 2023년 12월 31일 현재
(단위 : USD)
과 목 당기말 전기말
자산 　 　
유동자산 26,758,802 56,039,287
현금및현금성자산 23,246,199 53,310,864
매출채권 13,855 -
기타유동금융자산 451,190 258,554
기타유동자산 3,047,558 2,469,869
비유동자산 17,748,858 14,157,263
유형자산 2,256,584 3,228,507
사용권자산 2,349,653 2,780,906
무형자산 4,395,524 4,783,447
기타비유동금융자산 8,747,097 1,960,018
기타비유동자산 - 1,404,385
자 산 총 계 44,507,660 70,196,550
부채 　 　
유동부채 14,139,661 9,993,663
미지급금 1,031,583 2,033,488
유동성장기리스부채 782,258 1,049,032
전환사채 4,717,750 -
기타유동금융부채 7,171,180 5,985,059
기타유동부채 436,890 926,084
비유동부채 2,026,627 2,147,689
장기리스부채 1,827,039 1,981,771
기타비유동금융부채 - -
기타비유동부채 24,685 48,274
순확정급여부채 174,903 117,644
부 채 총 계 16,166,288 12,141,352
자본 　 　
자본금 1,978 1,978
자본잉여금 229,386,941 229,386,941
기타자본항목 21,416,925 20,381,686
기타포괄손익누계액 (1,250,515) (528,037)
결손금 (221,213,957) (191,187,370)
자 본 총 계 28,341,372 58,055,198
부채와 자본 총계 44,507,660 70,196,550

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : USD)
과 목 당기 전기
영업수익 124,917 -
영업비용 29,477,370 42,605,742
영업손실 (29,352,453) (42,605,742)
기타수익 22,956 18,156
기타비용 1,933,602 177,209
금융수익 3,631,667 2,367,494
금융비용 2,332,422 435,243
법인세비용차감전순손실 (29,963,854) (40,832,544)
법인세비용 9,408 77,599
당기순손실 (29,973,262) (40,910,143)
기타포괄손익 (775,803) (81,071)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: 　 　
순확정급여부채의 재측정요소 (53,325) (17,995)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: 　 　
해외사업환산손익 (722,478) (63,076)
총포괄손실 (30,749,065) (40,991,214)
주당손실 　 　
기본주당손실 (1.52) (2.07)
희석주당손실 (1.52) (2.07)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : USD)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 결손금 총계
2023.1.1(전기초) 1,977 229,341,467 15,825,049 (464,961) (150,259,232) 94,444,300
총포괄손익 　 　 　 　 　 -
당기순손실 - - - - (40,910,143) (40,910,143)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (17,995) (17,995)
해외사업환산손실 - - - (63,076) - (63,076)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　
주식선택권의 행사 1 45,474 (13,475) - - 32,000
주식기준보상 - - 4,570,112 - - 4,570,112
2023.12.31(전기말) 1,978 229,386,941 20,381,686 (528,037) (191,187,370) 58,055,198
2024.1.1(당기초) 1,978 229,386,941 20,381,686 (528,037) (191,187,370) 58,055,198
총포괄손익 　 　 　 　 　 　
당기순손실 - - - - (29,973,262) (29,973,262)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (53,325) (53,325)
해외사업환산손익 - - - (722,478) 　 (722,478)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　
주식선택권의 행사 - - - - - -
주식기준보상 - - 1,035,239 - - 1,035,239
2024.12.31(당기말) 1,978 229,386,941 21,416,925 (1,250,515) (221,213,957) 28,341,372

- 재무상태표

재무상태표

당기말 2024년 12월 31일 현재
전기말 2023년 12월 31일 현재
(단위 : USD)
과 목 당기말 전기말
자산 　 　
유동자산 22,572,879 52,567,691
현금및현금성자산 19,283,627 49,977,747
매출채권 13,855 -
기타유동금융자산 453,605 239,635
기타유동자산 2,821,792 2,350,309
비유동자산 18,481,279 18,900,863
유형자산 1,295,472 2,413,715
사용권자산 749,544 1,025,117
무형자산 4,395,524 4,783,447
종속기업투자 3,459,784 8,201,069
기타비유동금융자산 8,580,955 1,073,130
기타비유동자산 - 1,404,385
자 산 총 계 41,054,158 71,468,554
부채 　 　
유동부채 13,651,831 9,934,480
미지급금 1,196,677 2,924,713
유동성장기리스부채 329,154 358,618
전환사채 4,717,750 -
기타유동금융부채 7,171,180 5,985,059
기타유동부채 237,070 666,090
비유동부채 695,324 958,730
장기리스부채 695,324 958,730
기타비유동금융부채 - -
부 채 총 계 14,347,155 10,893,210
자본 　 　
자본금 1,978 1,978
자본잉여금 229,386,941 229,386,941
기타자본항목 21,416,925 20,381,686
결손금 (224,098,841) (189,195,261)
자 본 총 계 26,707,003 60,575,344
부채와 자본 총계 41,054,158 71,468,554

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : USD)
과 목 당기 전기
영업수익 124,917 -
영업비용 29,022,557 40,985,304
영업손실 (28,897,640) (40,985,304)
기타수익 552 3,467
기타비용 7,210,436 1,259,821
금융수익 3,387,646 2,155,773
금융비용 2,183,702 235,475
법인세비용차감전순손실 (34,903,580) (40,321,360)
법인세비용 - -
당기순손실 (34,903,580) (40,321,360)
기타포괄손익 - -
총포괄손실 (34,903,580) (40,321,360)
주당손실 　 　
기본주당손실 (1.77) (2.04)
희석주당손실 (1.77) (2.04)

- 자본변동표

자본변동표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : USD)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 결손금 총계
2023.1.1(전기초) 1,977 229,341,467 15,825,049 (148,873,901) 96,294,592
총포괄손실 　 　 　 　 　
당기순손실 - - - (40,321,360) (40,321,360)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 　 　 　 　 　
주식선택권의 행사 1 45,474 (13,475) - 32,000
주식기준보상 - - 4,570,112 - 4,570,112
2023.12.31(전기말) 1,978 229,386,941 20,381,686 (189,195,261) 60,575,344
2024.1.1(당기초) 1,978 229,386,941 20,381,686 (189,195,261) 60,575,344
총포괄손실 　 　 　 　 　
당기순손실 - - - (34,903,580) (34,903,580)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 　 　 　 　 　
주식선택권의 행사 - - - - -
주식기준보상 - - 1,035,239 - 1,035,239
2024.12.31(당기말) 1,978 229,386,941 21,416,925 (224,098,841) 26,707,003

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김선민 1964.09.03 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김선민 Worthington Financial Partners,Financial Professional 16년 01월~ 현재 Worthington Financial Partners, Financial Professional 없음
06년 11월~ 13년 12월 삼천리 및 삼천리 ES 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김선민 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 Worthington Financial Partners, Financial Professional로서 폭넓은 식견과 회계 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성을 제고하여, 회사의 상근감사로 근무하는 기간 동안 감사활동을 성실하게 수행하여 회사의 발전에 기여하였음. 이러한 검증된 능력을 바탕으로 앞으로도 투자자에게 신뢰받는 기업으로의 성장에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서 4-1) 감사 선임 관련 확인사항 (김선민 감사)_signed_페이지_1.jpg 4-1) 감사 선임 관련 확인사항 (김선민 감사)_signed_페이지_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 US$ 5,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 US$ 542,693
최고한도액 US$ 5,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 US$ 100,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 US$ 60,000
최고한도액 US$ 100,000