| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 7,950 | 5,965 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 12,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,509,433 | 2,011,735 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 변동에 따른 전환가 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 4) 위1) 목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우에는 해당 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에1) 목 내지 3)목에 의해 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 75% 이상이어야 한다. 5) 위 4)목과는 별도로 주가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향 조정이 있었음에도 불구하고, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 해당 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에1) 목 내지 3)목에 의해 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 보다 높을 수 없다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,827원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,151원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 5,747원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 5,909원 ⑤ 기준주가(③, ④중 높은가격) : 5,909원 ⑥ 최저 조정가액 : 5,965원 ⑦ 조정전 전환가액 : 7,950원 ⑧ 조정후 전환가액 : 5,965원 *발행인은 보통주 1주당 5KDR이 발행되어 한국거래소에 상장되어 있음. 상기 전환가격은 보통주 1주당 금액이며, 조정후 전환가격인 5,965원을 KDR 기준으로 환산하면 1,193원임. |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2025-04-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-09-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) |
|||||