| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워, 3층 타운홀 Hall B | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 NeoImmuneTech, Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 07월 22일 체결한 예탁계약서 제16조 제1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2025년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당사 주주총회에 KDR 소유자분들을 소집합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 2025 회계연도 재무제표 승인건 | - |
| 2호 의안 | 주식병합의 건 | - |
| 3호 의안 | 기본 정관 변경의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 김태경 선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 사내이사 김태우 선임의 건 | - |
| 4-3호 의안 | 기타비상무이사 홍성준 재선임의 건 | - |
| 4-4호 의안 | 사외이사 강진형 재선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 김선민 재선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) | - |
| 7호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) | - |
| 8호 의안 | 주식매수선택권의 부여 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 前 Hikma Pharmaceuticals USA, Director 前 ㈜제넥신 임상개발본부장 |
| 김태우 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜네오이뮨텍 Acting CEO, CFO 前 Englewood Lab Korea CFO 前 삼일회계법인 Senior Manager |
| 홍성준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜제넥신 CEO 現 KGBio 이사 現 ㈜큐로젠 기타비상무이사 現 ㈜툴젠 기타비상무이사 現 ILKOGEN 이사 前 ㈜한독 CFO 前 로킷헬스케어 COO/CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강진형 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 가톨릭대학교 의과대학 성의교정 명예교수 前 서울성모병원 내과학교실 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선민 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 Worthington Financial Partners, Financial Professional 前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사 |