| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,970 | - 매출액 | 27,597 | |
| - 부채총계 | 20,996 | - 영업이익 | 1,964 | ||
| - 자본금 | 550 | - 당기순이익 | 979 | ||
| - 자본총계 | -1,026 | *주당순이익(원) | 891 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1.보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안:제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무재표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이호경 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안:사내이사 김동준 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 서창원 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호의안:사내이사 김세희 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호의안:사내이사 정영한 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:감사 김성중 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안:정관 일부 변경의건(신주인수권 조항 변경) ☞ 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도액(6억원) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도액(1억원) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호경 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 88 중앙대학교 화학공학과 졸업 90 연세대학교 고분자공학 석사 88-90 B.P. KOREA FAR EAST 과장 90-94 GREEN CHEMICAL TRADING 대표 95-04 그린미라클메소드 부장 04-14 한국미라클피플사 대표 14-현재 (주)한국미라클피플사 대표이사 |
| 김동준 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 99. 서울과학기술대학교 화학공학과 99-00 과학기술정책연구원 00-04 개인사업(온라인 유통) 04-14 한국미라클피플사 14-현재 ㈜한국미라클피플사 이사 |
| 서창원 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 94-01 고려대학교 문과대학 학사 졸업 09-11 KDI국제정책대학원 MBA/MPP 석사 졸업 04-10 KT그룹 본사 전략투자실 10-11 삼성전자 VD사업부 상품전략팀 11-17 CJ그룹지주사 기획실, 올리브영 전략기획담당 18-20 녹십자웰빙 Health & Beauty팀 이사 21-22 글로벌세아 지주사 전략기획실 이사 22-24 티맥스티베로 CFO/전략마케팅본부장 상무 24-현재 ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장 |
| 김세희 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 3-01 한양대학교(서울) 법학과 졸업 04-10 ㈜ 티맥스소프트 법무팀 10-13 동양그룹 전략기획실 법무팀 13-17 데상트코리아 ㈜ 법무팀장 17-24 ㈜알에프텍(제이준코스메틱) 전략경영실상무 24-현재 ㈜지피클럽 경영지원본부장 |
| 정영한 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 96-99 여주대학교 경영학과 졸업 08-19. 119 골프 대표이사 20-현재 ㈜지피클럽 영업본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성중 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 85 국립세무대학 내국세학과 졸업 14-16 포천세무서 재산, 법인세 과장 16-19 분당세무서 개인납세1과장, 운영지원과장 19-현재 세무법인 대명택스 경기북부점 대표 세무사 |