| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 94-1, 당사 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제12기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 - 제12기 정기 주주총회 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 확인하여 주시기 바랍니다. - 정기주주총회의 소집과 관련하여 일시 내지 장소 등 세부사항에 관한 변경사항이 발생하는 경우 이를 지체없이 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제12기(2025.01.01.~ 2025.12.31.)재무제표 승인건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안 : 사외이사 선임의 건 | 사외이사 이종훈 선임의 건 |
| 2-2 | 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 | 사외이사 김준성 선임의 건 |
| 3-1 | 제3-1호의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건 | - 액면분할 (제7조) |
| 3-2 | 제3-2호의안 : 상법개정에 따른 정관 변경의 건 | - 전자주주총회 도입근거마련(제23조,제29조) - 이사의 정원,의무,책임감경 변경(제32조,제36조, 제36조의2) |
| 4 | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - 보수한도 6억 |
| 5 | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - 보수한도 1억 |
| 6 | 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - 임직원 오승규외6명,총16,000주 |
| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 100 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 1,100,000 | 5,500,000 | |
| 종류주식(주) | 83,330 | 416,650 | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2026-03-31 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2026-04-16 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2026-04-14 | ||
| 종료일 | 2026-05-05 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2026-05-06 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 06-07 ㈜한스킨 홍콩법인 대표이사 07-09 ㈜한스킨 경영전략 총괄이사 09-10 ㈜ CMA 경영전략 총괄이사 10-16 네이처 리퍼블릭 해외사업부 상무이사 16-20 중국 SUHU 그룹 브랜드 총경리 20-21 ㈜쌩삼육오 대표 24-현재 ㈜ 투케이앤리 대표이사 |
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| 김준성 | 1985-11 | 3년 | 신규선임 | 12-17 연우 영업파트장 20-21 에스알바이오텍 부대표 (COO 겸직) 17-현재 무진비앤에이치 대표이사 |
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