| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경북 영천시 금호읍 금호로 320
주식회사 케이씨피드 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제51기(2019.01.01 ~ 2019.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 15원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 정한식 사내이사 선임 제2-2호 의안 김희철 사내이사 선임 제2-3호 의안 전동배 사내이사 선임 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 김종수 사외이사 선임 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한식 | 1962-02 | 3년 | 재선임 |
(주)케이씨피드 대표이사
농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 코웰창업투자(주)대표이사 |
| 김희철 | 1956-01 | 3년 | 재선임 |
(주)케이씨피드 대표이사
농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 (주)케이씨대부파이낸스 대표이사 |
| 전동배 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
삼성증권 지점장
(주)케이씨피드 사내이사 농업회사법인(주)케이씨팜 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종수 | 1967-12 | 3년 | 재선임 |
영천시 부시장
경상북도 복지건강국장 경상북도 농축산유통국장 |
(재)경삭북도농식품유통교육진흥청(이사) |