| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,665 | - 매출액 | 64,511 | |
| - 부채총계 | 46,074 | - 영업이익 | 1,308 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 1,333 | ||
| - 자본총계 | 53,591 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,409 | - 매출액 | 65,740 | |
| - 부채총계 | 48,201 | - 영업이익 | 1,415 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 1,108 | ||
| - 자본총계 | 53,207 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 315,702,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 구민회 선임, 사외이사 1명 이황상 선임, 감사 1명 양규영 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제52기(2020.01.01.- 2020.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 20원 현금배당 (자사주 930,722주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 사업목적 변경/추가의 건 2-2호 : 감사선임에 관한 조문 정비의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건(1명, 구민회) →원안대로 승인 제4호 의안 사외이사 선임의 건(1명, 이황상) →원안대로 승인 제5호 의안 감사 선임의 건(1명, 양규영) →원안대로 승인 제6호 의안 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 15억원) 제7호 의안 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 9천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구민회 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前)풀무원 식품(주) 사업부장 前)농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 現)(주)케이씨피드 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이황상 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 前)씨케이디창업투자(주) 대표이사 前)얼라이언스캐피탈파트너스(주) 대표이사 |
現)(주)대교인베스트먼트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규영 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)국회의원 임인배 의원실 비서관 前)포항송라제니스CC 부사장 現)경북 요트협회 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 분뇨처리 관련 컨설팅 - 미생물 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅 - 축산 및 농업 관련 컨설팅 - 비료 수입 및 유통, 판매(도소매) |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 비료 제조 및 판매업 | - 비료 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅 | 사업목적의 구체화 | |
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