| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제56기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 100원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||