| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제55기 주주총회 회의목적사항
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 854,707,100원 1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원 우선주(21%) 1,050원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당관련 위원회 설치, 주주제안) 2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행 및 문구정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지송죽 | 1929-09 | 3 | 재선임 |
정의여고
現. 남양유업 주식회사 비상임이사 |