| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,052,660 | - 매출액 | 1,079,745 | |
| - 부채총계 | 163,837 | - 영업이익 | 8,587 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 2,015 | ||
| - 자본총계 | 888,823 | *주당순이익(원) | 2,371 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,045,543 | - 매출액 | 1,070,693 | |
| - 부채총계 | 158,049 | - 영업이익 | 6,452 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 9,126 | ||
| - 자본총계 | 887,495 | *주당순이익(원) | 10,773 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 854,707,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제1호 의안
: 제55기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승 인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당관련 위 원회 설치, 주주제안) ⇒ 부결 - 2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행 및 문구정비) ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.
2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-26 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지송죽 | 1929-09 | 3 | 재선임 |
정의여고
現. 남양유업 주식회사 비상임이사 |