| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-07-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사내이사 1명, 사외이사2명) 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 윤여을) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 김성주) 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 배민규) 제 2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이동춘) 제 2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이명철) 제 2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이희성) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 이길호) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | -(전)소니코리아 사장 -(전)웅진식품 이사회의장 -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 회장 |
| 김성주 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | -(전)소니코리아 본부장 -(전)웅진식품 본부장/집행임원/기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 전무 |
| 배민규 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | -(전)모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 -(현)한앤컴퍼니 전무 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -(전)소니코리아 Device Division부사장 -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | -(전)서울대학교 의과대학 교수 -(전)가천대학교 길병원 원장 -(현)한국과학기술한림원 이사장 |
JW 신약 사외이사 |
| 이희성 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | -(전)식품의약품안전청 청장 -(현)법무법인(유) 화우 고문 |
-.임성기 재단 이사 -.SCM 생명과학㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길호 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(전)안진회계법인 이사/부대표(금융감사본부 본부장, 리스크자문본부 본부장) -(현)학교법인 연세대학교 감사실장 |