| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-10-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 신규 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명) 제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김승언) 제 1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정재연) 제 1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이창원) 제 1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이종민) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승언 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 고려대 식품공학 게이오대 MBA 현) 남양유업 수석본부장 현) 건강한사람들 대표이사 |
| 정재연 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 축산학 전) 남양유업 천안공장장 현) 남양유업 세종공장 공장장 |
| 이창원 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 강원대 낙농학 전) 남양유업 기획본부장 전) 남양유업 나주공장장 전) 남양유업 경주공장장 현) 남양유업 나주공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종민 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학대학(원) 공군법무관(공군본부 검찰관) 광운학원 이사 |
학교법인 광운학원 이사 |