| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제60기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 임시 의장 선임의 건 (후보자 이동춘) 제2호 의안 : 제 60기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 889,712,000원 (보통주 1,000원(20%) = 679,712,000원) (우선주 1,050원(21%) = 210,000,000원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제 3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 신규 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤여을) 제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 배민규) 제 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘) 제 4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이명철) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | -(전)웅진식품 이사회의장 -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 회장 |
| 배민규 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | -(현)한앤컴퍼니 부사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | -(전)한국과학기술한림원 이사장 -(현)제이더블유신약 사외이사 -(현)한국파스퇴르연구소 이사장 |
-(현)제이더블유신약 사외이사 |