| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 10 월 7 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 남양유업 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 240전화번호: 02-2010-6423 |
| 작 성 자: | 성 명: 박상현부서 및 직위: 남양유업 주식회사 재경부문 차장전화번호: 02-2010-6422 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
- 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(679,731주) 대비 비율입니다.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 안건 : 주식분할 및 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 주식분할의 건 1. 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 분할(10:1)
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | 비교 | |
| 1주당 가액(원) | 5,000 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(수) | 679,731 | 6,797,310 | |
| 우선주식(수) | 200,000 | 2,000,000 | ||
| 계 | 879,731 | 8,797,310 | ||
2. 거래정지기간 : 2024.11.06 부터 2024.11.19 까지
3. 주식분할 기준일(효력발생일) : 2024.11.12
4. 유통(상장)일 : 2024.11.20
* 주식분할일정은 임시주주총회결과 및 관련법령, 관련기관과의 협의 과정 에서 변경될 수 있고 전자증권제도 시행으로 구주권제출기간등은 표시하 지 않을 수 있습니다.
제1-2호 : 주식분할을 위한 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행할 주식의 총수) 발행할 주식의 총수는 이백만주로 하고 일주의 금액을 오천원정 으로 한다. | 제5조(발행할 주식의 총수)발행할 주식의 총수는 이천만주로 하고 일주의 금액을 오백원정으로 한다. | 액면분할을 한 후 상장주식수 증가 및 유동성 증대를 통한 주가 재평가 |
| 제6조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ①당회사가 발행할 제1종 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는 360,000주로 한다.②제1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 9%이상으로 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정한다.제6조의4(제2종 종류주식의 수와 내용) ①이 회사는 유상증자를 하는 경우 본 조의 내용에 따른 제2종 종류주식을 발행할 수 있다.②제2종 종류주식은 의결권이 없으며, 그 수는 360,000주로 한다.③제2종 종류주식에 대하여 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로하여 연 1%를 현금으로 더 배당한다. | 제6조의3(제1종 종류주식의 수와 내용) ①당회사가 발행할 제1종 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 수는 3,600,000주로 한다.② 좌동제6조의4(제2종 종류주식의 수와 내용) ① 좌동②제2종 종류주식은 의결권이 없으며, 그 수는 3,600,000주로 한다.③ 좌동 | |
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(신설) |
부칙 4. (시행일자) 본 개정 정관은 2024년 10월 25일부터 효력을 발생한다. |
부칙추가(효력발행일은 주주총회 결의일) |
※ 기타 참고사항