| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
-. 보고 사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 -. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-. 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
-. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.03.08 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지(3년) | 재선임 |
조지워싱턴대학교 대학원(석)
(現)씨케이코퍼레이션즈(주)대표이사 (現)(주)제로투세븐 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주호 | 1953-06 | 선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지(3년) | 신규선임 |
2012~2015 농림부 가축위생방역지원본부장
2008~2012 국립수의과학검역원장 2002~2008 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장 1976~2002 농림부 축산국 |
(주)선진 사외이사 |