| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,662 | - 매출액 | 10,812 | |
| - 부채총계 | 9,498 | - 영업이익 | 1,162 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 3,521 | ||
| - 자본총계 | 338,164 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 848,941 | - 매출액 | 1,490,771 | |
| - 부채총계 | 332,873 | - 영업이익 | 66,964 | ||
| - 자본금 | 6,859 | - 당기순이익 | 63,026 | ||
| - 자본총계 | 516,067 | *주당순이익(원) | 1,930 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,572,025,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함)
- 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 |
선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지
(3년) |
재선임 |
조지워싱턴대학교 대학원(석)
(현)씨케이코퍼레이션즈(주)대표이사 (현)(주)제로투세븐 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주호 | 1953-06 |
선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지
(3년) |
신규선임 |
(현)건국대학교 초빙교수, 대한수의사회 부회장
(전)국립수의과학검역원장, 대한수의학회 회장 |
(주)선진 사외이사 |