| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리빌딩 A동 지하2층 루드블랑 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제 1호 의안 : 제 52기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2020년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 1월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||